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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
本次股東大會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)
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本次股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合《中國人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。因此，本次股東大會(huì)的召開合法、合規(guī)。 |
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開始時(shí)間：2019年8月15日9時(shí)30分 |
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結(jié)束時(shí)間：2019年8月15日11時(shí)30分 |
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
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本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2019年8月14日，股權(quán)登記日公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 |
（七）會(huì)議地點(diǎn)：武漢東湖高新區(qū)高新四路光谷電子工業(yè)園3期6號(hào)廠房武漢吉事達(dá)2樓會(huì)議室
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（一）《關(guān)于公司提名陳剛等五人為第【2】屆董事會(huì)董事的議案》； （二）《關(guān)于公司提名黃波等三人為第【2】屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》； （三）《關(guān)于公司章程修改的議案》。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式
四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式
(二)會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)往返及住宿費(fèi)由出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人承擔(dān)。 (三)臨時(shí)提案
五、備查文件目錄 《關(guān)于武漢吉事達(dá)科技股份有限公司召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的倡議》
武漢吉事達(dá)科技股份有限公司 董事會(huì)辦公室 2019年7月31日 |
